Cảnh báo: Thủ đọa lừa đảo đầu tư tiền ảo biến tướng, chiếm đoạt tài sản

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều mô hình lừa đảo với quy mô lớn, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng thường xây dựng các nền tảng đầu tư tài chính số, tự tạo ra các loại “tài sản ảo”, “điểm thưởng”, hoặc sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số như USDT để lôi kéo người tham gia. Thực chất, đây là các hệ thống khép kín do đối tượng điều hành, không có giá trị thực tế trên thị trường.

Ảnh minh họa.

Các đối tượng lừa đảo thường triển khai hoạt động theo quy trình chặt chẽ, tinh vi với các bước như sau:
- Thứ nhất, tạo dựng niềm tin ban đầu: Đối tượng thành lập các công ty “bình phong”, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tổ chức hội thảo, sự kiện quảng bá rầm rộ; sử dụng mạng xã hội để quảng cáo về cơ hội đầu tư hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, ổn định nhằm thu hút người tham gia.
- Thứ hai, dẫn dụ đầu tư và thao túng tâm lý: Người tham gia được hướng dẫn nạp tiền (VND hoặc tiền điện tử) vào hệ thống và quy đổi thành “tài sản số” nội bộ. Ban đầu, hệ thống cho phép rút tiền với số lượng nhỏ để tạo lòng tin, khiến nhà đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền với giá trị lớn hơn.
- Thứ ba, chiếm đoạt tài sản: Sau khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng tiến hành can thiệp, điều chỉnh giá trị tài sản ảo, gây thua lỗ cho người tham gia; đồng thời đưa ra các lý do như “bảo trì hệ thống”, “lỗi kỹ thuật” để trì hoãn hoặc chặn rút tiền. Cuối cùng, các đối tượng đánh sập hệ thống, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân:
1. Nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư có lợi nhuận cao bất thường, cam kết “không rủi ro”. 
2. Không tham gia các sàn giao dịch, ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các hệ thống “nội bộ” do cá nhân, tổ chức tự phát triển. 
3. Tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý liên quan; hiện nay, tiền ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. 
4. Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng, tổ chức không rõ danh tính. 
5. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đề nghị người dân kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình; đồng thời tích cực chia sẻ thông tin cảnh báo để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm trên không gian mạng.

Văn Trường