Cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng hình thức đầu tư “tiền ảo”

Ảnh minh họa.

          Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trên phạm vi toàn quốc đã chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, từng bước đạt được hiệu quả tích cực. Điển hình: Công an tỉnh Hà Tỉnh, bắt 56 đối tượng sử dụng địa bàn Campuchia, Philipines tham gia lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin; Công an TP Hà Nội, bắt đối tượng Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo lập các sàn giao dịch chứng khoán, tài chính quốc tế chiếm đoạt 10.000 tỷ đồng; Công an tỉnh Đồng Nai, bắt 04 đối tượng lừa đảo bằng hình thức đầu tư “tiền ảo”, tiền điện tử Bitcoin chiếm đoạt của hơn 200 nạn nhân, số tiền 04 tỷ đồng; Công an TP Đà Nẵng, bắt 01 đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu, cùng 05 đối tượng là người Việt Nam lừa đảo thông qua app đầu tư, app tình yêu chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng….Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo hình thức đầu tư “tiền ảo” được triển khai quyết liệt, tuy nhiên, nhiều vụ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hình thức góp vốn kinh doanh đầu tư “tiền ảo”, tiền điện tử Bitcoin, đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu trái phép để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân đang có chiều hướng gia tăng.

          Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một “kịch bản”, đó là khi người dân được quảng cáo, mời gọi tham gia đầu tư với mức lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Để thao túng tâm lý bị hại, các đối tượng cho bị hại hưởng mức lợi nhuận tương ứng với khoản đầu tư ban đầu. Chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên này để tạo dựng lòng tin, sau đó xúi giục bị hại sẽ nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt. Ngoài ra, các đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm tư vấn, trao đổi qua mạng xã hội… Sau khi các nhà đầu tư tham gia vào nhóm, các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính, cũng như mua bán tiền ảo, tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo liên quan đến “tiền ảo”.

       Trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận, giải quyết nhiều vụ việc đối tượng, lợi dụng không gian mạng kêu gọi nạn nhân đầu tư, kinh doanh chứng khoán qua mạng; sử dụng app tình yêu; cài ứng dụng nạp tiền sinh lợi nhuận; giả Công an thông báo liên quan đến đường dây phạm tội; vay tiền qua app; làm việc, mua bán hàng online;… Sau đó chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân.

        Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên. Đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu có đối tượng gọi điện thoại hoặc sử dụng phương thức như trên thì người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng dưới bất cứ hình thức nào, sau đó trình báo Cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết. Không có xảy ra trường hợp trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc có liên quan đến người dân mà Cán bộ điều tra, Cán bộ Công an của một tỉnh, thành phố hiện đang thụ lý giải quyết vụ gọi điện thoại, gọi bằng video hoặc chụp hình cho xem lệnh bắt hay một số giấy tờ có liên quan đề nghị người dân phải kê khai thông tin cán nhân, tài sản, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào một số tài khoản để chứng minh sự trong sạch của người dân. Nếu xảy ra trường hợp người dân có liên quan đến một vụ án hay nợ tiền cước điện thoại, tiền của một cá nhân hay một tổ chức nào đó, thì khi Cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết, sẽ phân công cán bộ Công an hoặc người thực thi nhiệm vụ như lực lượng Công an xã, phường nơi người dân cư trú, đến gặp trực tiếp và gửi giấy triệu tập của cơ quan Công an cho người dân biết để thực hiện.

         Khi tham gia các giao dịch đầu tư kinh doanh, phải tìm hiểu, nắm rõ thông tin về năng lực tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức cần hợp tác; không tham gia thực hiện các giao dịch kinh doanh trên không gian mạng, khi không nắm rõ thông tin chính xác về cá nhân và tổ chức; không thực hiện các giao dịch đối với các chiêu trò mở app sinh lợi nhận, chuyển tiền để nhận thưởng, nhận quà mà mình không biết rõ thông tin; không nên công khai thông tin cá nhân lên các trang mạng để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Khi chia sẽ thông tin, cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai, thông tin giới hạn người xem; ngăn chặn hoặc không cung cấp thông tin cá nhân cho kỳ ai mà mình không biết và không đăng nhập vào bất cứ các ứng dụng nào mà mình không rõ thông tin. Tuyệt đối không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Phương