An Giang: Tiếp tục Khởi tố 02 đối tượng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”
Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thanh Khan (sinh năm 1986, cư trú: ấp Tấn Hưng, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) và Trần Lâm Kim Anh (sinh năm: 1993, nơi cư trú: ấp Bình Hoà, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra năm 2022 đến năm 2023 tại tỉnh An Giang.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2020 đến năm 2021, Phạm Thanh Khan cung cấp cát cho Công ty CP Nhân Bình (địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khuê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) nhưng không có hóa đơn, chứng từ nên Khan đã liên hệ với Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, cư trú: phường Bình Khánh, tỉnh An Giang) mua tổng cộng 74 hoá đơn, với số tiền chưa thuế 1.320.000.000 đồng, tiền thuế 132.000.000 đồng, tổng thanh toán ghi khống 1.452.000.000 đồng, của Công ty TNHH MTV Ngọc Bích Long Xuyên xuất cho Công ty CP Nhân Bình.
Đối tượng Trần Lâm Kim Anh và Phạm Thanh Khan tại Cơ quan Công an (từ trái qua)
Cũng trong khoảng thời gian trên, Trần Lâm Kim Anh là nhân viện của Công ty CP Gavi, do mua hàng hóa đầu vào là bao bì, không có hóa đơn, chứng từ nên Kim Anh đã liên hệ Trương Hồng Sang (có thông tin nêu trên) mua 16 hoá đơn, với số tiền chưa thuế là 159.359.652 đồng, tiền thuế 15.935.973 đồng, tổng thanh toán ghi khống 175.295.625 đồng, của Công ty TNHH MTV Ngọc Bích Long Xuyên và Công ty TNHH MTV TM DV Bích Trâm AG xuất cho Công ty CP Gavi.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngọc Khuê
